Новости по теме "Мошенничество"

Центробанк готовит проект по повышению квалификации кассиров розничных торговых сетей

Центробанк готовит проект по повышению квалификации кассиров розничных торговых сетей

 14 ноября    Мошенничество,  ЦБ

Стало известно, что сейчас регулятор проводит подготовку проекта по повышению профессиональных компетенций кассовых сотрудников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России.

"Гримерам" - нет: ЦБ объявил о закрытии 326 сайтов лжекредиторов

"Гримерам" - нет: ЦБ объявил о закрытии 326 сайтов лжекредиторов

 13 ноября    Мошенничество,  ЦБ

По оценкам экспертов, мошенничества киберпреступников нанесли ущерб в 250 млн рублей

Раскрытие в Смоленской области кредитного мошенничества

Раскрытие в Смоленской области кредитного мошенничества

 12 ноября    Мошенничество

По сообщению пресс-службы МВД России, полицейским Смоленской области удалось раскрыть мошенничество, повлекшее нанесение ущерба на сумму свыше 750 тыс. рублей.

ФТС заявила о выявлении популярных схем незаконного вывода средств из России

ФТС заявила о выявлении популярных схем незаконного вывода средств из России

 9 ноября    Аналитика,  Мошенничество

Таможня завершила разработку мер, чтобы противодействовать всем выявленным схемам

Сотрудницу банка в Москве непалец и костариканец обвинили в хищении денег

Сотрудницу банка в Москве непалец и костариканец обвинили в хищении денег

 2 ноября    Мошенничество

Стало известно, что в полицию города Москвы обратились граждане Непала и Коста-Рики с требованием привлечь к уголовной ответственности Ольгу Козлову, являющуюся управляющей филиалом коммерческого Банка Торгового Финансирования (БТФ) на улице Барклая (Западный административный округ Москвы).

Кассир банка похитила 12,8 млн рублей и делала ставки в заграничных онлайн-казино

Кассир банка похитила 12,8 млн рублей и делала ставки в заграничных онлайн-казино

 26 октября    Мошенничество

Стало известно, что в Волгоградской области прокуратурой было направлено в суд уголовное дело о краже из кассы банка более чем 12,8 млн рублей. Данное сообщение было опубликовано ранее на сайте Генпрокуратуры России.

Исследование: количество утечек клиентских сведений из МФО растет

Исследование: количество утечек клиентских сведений из МФО растет

 22 октября    Аналитика,  Мошенничество,  МФО

Стало известно, что число утечек данных из российских МФО в течение последних трех месяцев выросло. Таким образом, доля МФО увеличилась с 3% до 5% в общем количестве инцидентов, которые связаны с утечками личных данных.

Преступники все чаще мошенничают с картами клиентов Альфа-Банка

 11 октября    Кредитная карта,  Мошенничество

Перед клиентами Альфа-Банка появилась проблема - участились звонки мошенников, причем последние используют номера, принадлежащие разным мобильным операторам. Об этом стало известно от пользователей соцсетей, но информация подтверждена и представителями банка.

Госдума предлагает ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов»

Госдума предлагает ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов»

 18 сентября    Мошенничество

Пока самое большее, чем могут наказать за незаконную выдачу кредитов гражданам — штраф

Учредителя финансовой компании в Омске обвиняют в мошенничестве на 160 млн рублей

Учредителя финансовой компании в Омске обвиняют в мошенничестве на 160 млн рублей

 28 августа    Мошенничество

Стало известно, что учредитель и директор омской частной финансовой компании завладела денежными средствами своих клиентов на сумму более 160 млн рублей, говорится на сайте МВД Омской области.

В столице полиция задержала подозреваемых в крупном незаконном обналичивании

В столице полиция задержала подозреваемых в крупном незаконном обналичивании

 27 августа    Мошенничество

Как следует из пресс-релиза МВД, столичные полицейские произвели в Москве задержание 4-х граждан, которые участвовали в организованной группе. Их подозревают в причастности к незаконному обналичиванию свыше 1 млрд рублей.

Изъятые у полковника Захарченко 3 млн евро присвоили должностные лица

Изъятые у полковника Захарченко 3 млн евро присвоили должностные лица

 25 августа    Аналитика,  Мошенничество,  Суд

Стало известно, что защита обвиняемого в получении взяток полковника Дмитрия Захарченко попросила добавить обвинение в превышении должностных полномочий в дело о пропаже 3 млн евро и передать его в Следственный комитет РФ.

В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 1 млрд рублей

В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 1 млрд рублей

 25 августа    Мошенничество

В Москве полицейскими были задержаны четверо участников организованной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании свыше 1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе МВД.

Гражданина РФ задержали в Казахстане по подозрению в краже денег с банковских карт

Гражданина РФ задержали в Казахстане по подозрению в краже денег с банковских карт

 25 августа    Мошенничество

Работники отдела криминальной полиции управления внутренних дел города Петропавловска в Казахстане задержали 30-летнего гражданина РФ по подозрению в ряде хищений денег с банковских карт.

Банковский должник, разыгравший свое исчезновение с крупной страховкой подозревается в афере

Банковский должник, разыгравший свое исчезновение с крупной страховкой подозревается в афере

 22 августа    Мошенничество,  Страхование

Стало известно, что в Курганской области перед судом предстанут местные жители, которых обвиняют в покушении на мошенничество в области страхования. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.